ماليزيا فضيحة الفوركس

فضيحة الفوركس: هل كان جعفر حسين محفوظا في الظلام؟
لقد تعثرت أولا على النشاط الإجرامي لرئيس الوزراء السابق تون الدكتور مهاتير محمد & # 8217 في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في نيويورك عندما ذهبت إلى الأمم المتحدة لإجراء مشاورات بصفتي مسؤولا كبيرا في الكمنولث الأمانة في لندن.
ثم كان زميل يعمل في بنك نيغارا ماليزيا (بنم) معي عندما كنت مستشارا (المعين الآن مساعد الحاكم)، ثم على موظفي المكتب فرع البنك المركزي الماليزي افتتح حديثا في نيويورك.
هذه المعلومات أثارت فخرني لأنني لم أستطع أن أتخيل لماذا البنك المركزي مثل البنك المركزي الماليزي ستنشئ فرعا خارج ولايتها الوطنية.
بعد مزيد من الاستجواب، أبلغت أن مكتب نيويورك كان في & # 8220؛ سوق المال. & # 8221؛ وكانت نشطة في سوق الصرف الأجنبي. سألت عما إذا كان يعمل كوسيط المال أم أنها اتخذت موقفا. وعندما قيل إنها اتخذت مواقف بالفعل، علقت أنها تشارك في أنشطة المضاربة.
وهذه الأنشطة محظورة تماما بموجب قانون المصرف المركزي بقدر ما أتذكر. عندما سألت أين آخر كان البنك المركزي الماليزي فتح فرع، قيل لي أن هناك واحد في لندن، تدار من قبل تان سري الدكتور زيتي اختر عزيز، محافظ في وقت لاحق من البنك المركزي الماليزي.
رجاء بترا كامارودين & # 8217؛ ق (رك) تعليق أن المحافظ آنذاك تان سري جعفر حسين أبقى في الظلام من الصعب التوفيق مع الحقيقة. نحن لا نتحدث عن عملية غير قانونية بين عشية وضحاها تنطوي على حزمة من الفول السوداني، ولكن واحدة من حيث الحجم الذي أثار قلق بنك انجلترا وبنك اليابان والسلطات النقدية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وقد شنت العملية على مدى فترة طويلة. لقد كان سرا سريا ومن غير المحتمل أن يكون هناك أي اتصال من زمالء جعفر وزمالئهم في الخارج الذين أعربوا عن قلقهم وحذرهم إزاء هذا النشاط غير المسبوق الذي وضع البنك المركزي األردني في فئة البنك المركزي المارقة. لا يمكن أن تفعل أي شيء من هذا القبيل ينطوي على الاستخدام غير المشروع لأمتنا 's احتياطيات دون جعفر & # 8217؛ s المعرفة والاتفاق، طوعا أو غير راغبة.
تان سري نور محمد ياكوب، الطموح الميجر دومو الذي خدم سيده مهاتير، بصدق و الذي سيكون لديه الكثير ليقول للجنة الملكية للتحقيق (رسي) عاش حياة ساحرة.
على الرغم من دوره المزعج في هذه الفضيحة الوطنية المشينة، والآن موضوع رسي، وقال انه كان من تان سري وعين في بعض الأمة & # 8217؛ s المواقف الموثوقة، وإعطاء المصداقية إلى السخرية العامة حول الحكومة & # 8217 ؛ عملية التحول.
وقد قطعت الحكومة عملها عن طريق إبقاء أعضاء الحزب الفاسدين على بعد مليون ميل من هذه الجرار من العسل مثل فيلدا وتابونغ حاجي وغيرها من الشركات المرتبطة بالحكومة.

فضيحة البنك نيغارا، مرة أخرى.
ليس هناك تأكيد حتى الآن كيف ستمضي الشرطة في هذه القضية ولكن الدلائل تشير إلى أنها قد سئمت بالفعل من المسألة برمتها، وهذه المرة قد تلقي الكتاب في داتوك نورشامسيا محمد يونس، شمس الدين محيي الدين وعبد الرحمن أبو بكر.
رؤساء السلطة.
رجاء بترا كامارودين.
استقالة الحاكم المساعد داتوك عبد مراد خالد.
يود البنك أن يعلن استقالة داتوك عبد مراد خالد، مساعد الحاكم، من البنك اعتبارا من 1 فبراير 1999. وكان داتوك عبد مراد مسؤولا عن التنظيم المصرفي والإشراف المصرفي.
وكان ذلك إعلان بنك نيجارا الصادر يوم الأربعاء، 3 شباط / فبراير 1999.
قصة مراد قصة طويلة وإذا كنت تريد أن تعرف ما هي القصة يمكنك أن تقرأ عن ذلك هنا. طويل وقصير هو: رجل كبير جدا في بنك نيغارا اضطر للاستقالة (كما كان البعض الآخر أيضا في نفس الوقت تقريبا) لأنه كان متورطا في غسل مبلغ 3 مليارات روبية من أموال أنور إبراهيم.
وكان مراد قد اعتقل في نهاية المطاف، وكشف في بيانه عن كيفية توزيع 3 مليارات روبية في جميع أنحاء العالم ووضعها في حسابات مصرفية مختلفة.
قبل ست سنوات فقط من ذلك كشفت أن البنك نيجارا خسر 30 مليار روبية في فضيحة الفوركس التي تورط كل من تون الدكتور مهاتير محمد وأنور. وكان ليم كيت سيانغ، زعيم المعارضة في ذلك الوقت، غاضبا جدا، وخاصة عن أنور الكذب على البرلمان، أنه طالب باستقالته.
لذلك كان البنك نيغارا في دائرة الضوء أكثر من مرة واحدة في 1990s خلال الوقت الذي كان الدكتور مهاتير وأنور في السلطة. وفي كلتا الحالتين كان الأمر يتعلق بالأفعال الإجرامية. والآن يبدو أن البنك سوف يكون في وسط فضيحة نائب الرئيس العمل الإجرامي مرة أخرى.
داتوك نورشامسيا تم تعيين محمد يونس، نائب محافظ بنك نيجارا، بالإضافة إلى شمس الدين محيي الدين وعبد الرحمن أبو بكر، على أنهما الثلاثة الذين ارتكبوا أعمالا سرية من البنك الذي سرب معلومات سرية إلى صحيفة وول ستريت جورنال.
وقد تم بالفعل تقديم تقرير ضدهم، وهناك احتمال قوي أنهم سيعانون من المصير نفسه الذي عاد إليه مراد في عام 1999.
في أول فضيحة بنك نيغارا في عام 1993 كان ينطوي على جريمة محاولة للتستر على خسائر فوركس 30 مليار جنيه استرليني وجريمة الكذب على البرلمان. في عام 1999 كانت جريمة غسل الأموال وجريمة سحب مبلغ 3 مليارات روبية. هذه المرة هو أكثر خطورة.
السلطات تعمل على زاوية أن هؤلاء الضباط الثلاثة بنك نيجارا تحاول تخريب الحكومة والتخريب يمكن أن يفسر على أنه فعل خيانة. وقد يكون لذلك تداعيات خطيرة جدا على البلاد، ويعاقب على أي عمل تخريبي لإسقاط البلاد تحت التهديد بشن حرب على أغونغ، ويمكن أن يجتذب الحكم بالإعدام.
ربما كانوا يعتقدون أنهم مجرد تخريب رئيس الوزراء ولكن عندما عمل تخريب رئيس الوزراء ينطوي على تخريب البلاد ثم أنها بمثابة الخيانة. والخيانة تعني الموت.
ليس هناك تأكيد حتى الآن كيف ستمضي الشرطة في هذه القضية ولكن الدلائل تشير إلى أنها قد سئمت بالفعل من المسألة برمتها، وهذه المرة قد تلقي الكتاب في داتوك نورشامسيا محمد يونس، شمس الدين محيي الدين وعبد الرحمن أبو بكر.
وسوف ننتظر لنرى ماذا تقول الشرطة خلال الأيام القليلة القادمة.
وفى الوقت نفسه اكدت الشرطة التايلاندية ان زافير اندريه جوستو يخضع لامن قصوى. وعلى الرغم من ان الشرطة التايلاندية تنكر ان هناك محاولة لتسميم جوستو الا انها تؤكد انه تحت امن قصوى لمنع اى شخص من الوصول اليه واقناعه بتغيير شهادته.
كيف لم يتم ذكر هذا "الإقناع" ولكن ربما، كما قال دون فيتو في "العراب"، فإنها يمكن أن "تجعل منه عرضا انه يمكن & # 8217؛ ر ترفض".
أنا فقط أحب هذا الفيلم، أليس كذلك؟ ربما رأيت ذلك أكثر من ست مرات، وآخرها الشهر الماضي.

فضائح مالايسيان.
مشاهدة كيف تتكشف فضائح في ماليزيا ومشاركتها معنا إذا كان لديك أي.
الطبيب الطبيب رابيد 56 عاما منظف.
وهو يواجه تهمة ثالثة من التحرش بالمرأة، واتهم بموجب القسم 354 للاعتداء أو استخدام القوة الإجرامية على شخص بقصد غضب التواضع.
فضيحة روزما.
إذا رأيت نجيب في الصورة، ستلاحظ أنه يقوم بالصلاة. يجب أن أقول، كيف أتمنى لقد قتلت هذه الكلبة الدهون بدلا من ألتانتويا، وجعلت ألتانتويا زوجتي. على الأقل أن حقيبة يد مكلفة سيكون صاحب أكثر ملاءمة.
كوالالمبور المرتبة السادسة الأكثر خطورة في العالم.
أعظم فضيحة ماليزية لهم جميعا.
الأب-ابنة الجنس مثليه مفلس.
وكان الرجل في سرواله بينما كانت ابنته عارية تحت ورقة عندما اقتحم الضباط الغرفة. كما اكتشف الضباط حبوب الجنس والواقيات الذكرية في الغرفة.
شرفة فضيحة الجنس في كوالالمبور.
إذا تم التعرف عليهم، قد يواجه الزوجان اتهامات بالتعرض غير اللائق أو للتآمر الشفهي، وهو أمر غير قانوني في ماليزيا. ولكن في تطور مثير للدهشة، قد يواجه الجيران الذين قاموا بتصويرهم اتهامات جنائية بتوزيع مواد إباحية، وهو أمر غير قانوني أيضا في ماليزيا.

ماليزيا فضيحة الفساد، 1MDB و نجيب رزاق آخر الأخبار.
ويعتقد المحققون العالميون أن أكثر من 1 مليار دولار دخلت الحسابات المصرفية الشخصية لرئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، وكثير منها من صندوق الاستثمار الحكومي 1MDB. وقد تسببت الفضيحة فى ازمة سياسية فى حليف هام للولايات المتحدة فى اسيا وهددت برفع سنوات حكم الحزب الواحد فى البلاد. ونفى السيد نجيب مخالفات أو أخذ المال لتحقيق مكاسب شخصية. صندوق 1MDB ينفي الخطأ ويقول انها تتعاون مع تحقيقات.
ميراندا كير يسلم أكثر من 8.1 مليون دولار في إدارة المجوهرات إلى العدالة.
وقعت النائبة الاسترالية ميراندا كير أكثر من 8.1 مليون دولار من المجوهرات إلى وزارة العدل الأمريكية بعد أسبوع من وصف الدعاوى القضائية كيف تم شراؤها من قبل الممول المالي جو لو الذي يزعم أنه تم اختلاس أموال وفقا لما ذكر المتحدث باسمها.
16 يونيو 2017 الولايات المتحدة الأهداف الأصول من ليوناردو دي كابريو، ميراندا كير في حالة 1MDB.
ووسع المدعون العامون جهودهم لاسترداد الأصول التي يزعمون أنهم اشترواها بأموال تم سرقتها في فضيحة مالية ماليزية، وتقديم الدعاوى للاستيلاء على المجوهرات المقدمة لنموذج ميراندا كير والأعمال الفنية المقدمة إلى ليوناردو دي كابريو.
13 يونيو 2017 الولايات المتحدة روابط قضائية $ 2.2 مليار صفقة إلى فضيحة ماليزيا 1MDB.
وتقوم السلطات الأمريكية بالتحقيق في شراء شركة طاقة أمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار من قبل صندوق استثمار حكومي في الشرق الأوسط تم ترتيبه من قبل شركة جولدمان ساكس وشاركت مستثمر واحد بقيمة 300 مليون دولار في أقل من أسبوع وفقا لدعوى حكومية وأشخاص مطلعين على تحقيق.
مايو 3، 2017 صفقة للدعم حتى 1MDB شلالات ماليزيا أبارت.
رفضت الحكومة الصينية الموافقة على موافقة شركة مملوكة للدولة على الاستثمار فى مشروع عقاري فى كوالا لمبور، مما يكسر حجر الزاوية فى الجهود الرامية الى انقاذ صندوق ماليزى متورط فى فضيحة.
أبريل 23، 2017 ماليزيا 1MDB، اتفاقية سداد صندوق الدولة أبوظبي.
صندوق استثمار الدولة وافقت شركة تنمية ماليزيا على دفع 1.2 مليار دولار لتسوية جزء من نزاعها مع صندوق أبوظبي السيادي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف حدة التوتر بين الصناديق ويتجنب إجراءات التحكيم.
21 مارس 2017 الولايات المتحدة تستعد لشحن الممول جو منخفضة في فضيحة ماليزيا 1MDB.
وتعتزم السلطات الامريكية توجيه اتهامات جنائية ضد الممول جو لو فيما يتعلق بارتكاب فضيحة فى صندوق تنمية الدولة فى ماليزيا، وفقا لما ذكره اشخاص مطلعون على الامر. وقال السيد لو إنه ضحية الاقتتال السياسي.
2 فبراير 2017 خطة للمستثمر الماليزي أوست من فندق كونسورتيوم المقترحة.
طلبت وزارة العدل ومطور عقارات نيويورك من محكمة اتحادية الموافقة على خطة لالغاء الممول المالي جو لو من المجموعة التى تمتلك فندق بارك لين وفقا لما ذكرته وثائق المحكمة.
20 يناير، 2017 محادثات بين ماليزيا وأبوظبي حول كسر الأموال المفقودة.
وتراجعت المفاوضات بين صناديق الاستثمار الحكومية في ماليزيا وأبو ظبي حول من هو المسؤول عن مليارات الدولارات من الأموال المفقودة، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، مما يجعل من الصعب على الصناديق اثنين لوضع فضيحة وراءهم.
30 ديسمبر، 2018 الزعيم الماليزي وعد الانفتاح، والآن الخنق مقيد.
تستخدم الحكومة الماليزية مجموعة متنوعة من القوانين لإسكات النقاد في تعاملها مع فضيحة عالمية قيمتها مليارات الدولارات على صندوق الدولة 1MDB، لكنها تقول أنها لا تزال متسامحة وتنفذ القانون.
26 ديسمبر 2018 حسابات الشركات القانونية تشكل مخاطر غسل الأموال.
واستنادا الى امتياز المحامين والموكلين، تحافظ شركات المحاماة الامريكية على سرية مالكيها الذين ينتقلون الى حساباتهم المجمعة والخروج منها، وهو ضعف فى غسل الاموال يقوله الادعاء الامريكى انه تم استغلاله فى احتيال بمليارات الدولارات فى صندوق الدولة الماليزى.
ديسمبر 22، 2018 جولدمان ساكس العلاقات إلى فضيحة - تعاني 1MDB تشغيل عميق.
غولدمان ساكس خطف صندوق الدولة الماليزية الآن في قلب تحقيقات الاختلاس العالمية، وكسب رسوم عالية لبيع سنداتها. ويريد المحققون معرفة ما اذا كان لدى البنك سبب للاشتباه فى اساءة استخدام الاموال.
كيف فضيحة الماليزية تنتشر في جميع أنحاء العالم - وول ستريت جورنال.
ويعتقد المحققون العالميون أنه تم اختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية ماليزيا، وهو صندوق للتنمية الاقتصادية أنشأه رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2009.
1 ديسمبر 2018 صندوق أبو ظبي للصناديق السيادية يتشابك في فضيحة مترامية الأطراف.
يعتقد المحققون الذين يبحثون عن المليارات المفقودة في صندوق تنمية الدولة في ماليزيا 1MDB اثنين من المسؤولين السابقين في صندوق الثروة السيادية في أبوظبي إيبيك لعبت دورا محوريا في الاحتيال الدولي المزعوم. ويظهر مدى التحقيق مدى انتشار فضيحة مالية عالمية.
14 أكتوبر 2018 الصندوق الماليزي 1MDB مرتبط بزيارة البيت الأبيض.
يبحث محققو صندوق 1MDB المضطرب فى ماليزيا ما اذا كانت الاموال التى اختلست منها دفعت للضغط من اجل اقامة علاقات اوثق بين ماليزيا وماليزيا. وكان فرانك وايت الابن، الذي كان له علاقات تجارية مع 1MDB وهو أيضا هيلاري كلينتون لجمع التبرعات، وأقارب أقارب رئيس الوزراء الماليزي لمكتب البيضاوي.
12 سبتمبر 2018 فضيحة 1MDB حول ماليزيا رئيس الوزراء يضع الضوء الجديد على الزوجة.
وتظهر الوثائق مبلغ 6 ملايين دولار في إنفاق بطاقة الائتمان، مما يجدد فحص روزمة منصور، وسط مزاعم بأن زوجها وشعبها المقربين منه قد قام بتفريغ أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق استثمار الدولة، 1 مليون دينار بحريني.
6 سبتمبر 2018 وراء فضيحة 1MDB: البنوك التي غاب عن القرائن وانحنى إلى الضغط.
يشتبه في أن قادة زعماء فضيحة ماليزيا 1MDB يزعم أنها مزروعة المديرين التنفيذيين للبنك، وضغط ضباط الامتثال وهاجس السرية.
18 أغسطس 2018 الرقم الرئيسي في 1MDB التحقيق هو اعتقل.
وقد اعتقلت السلطات في أبوظبي عماد القبيسي الذي تقول السلطات أنه شخصية رئيسية في عملية تزوير مزعومة بقيمة مليارات الدولارات تتعلق بصندوق ماليز للثروة السيادية الماليزية، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة.
2 أغسطس 2018 نجيب ماليزيا، بيست عن طريق فضيحة متنامية، يطالب باحترام.
وقد حث رئيس الوزراء الماليزى نجيب رزاق، الذى يواجه خسارة دولية فى الوقت الذى يتصارع فيه مع التحقيقات العالمية فى الفساد المزعوم، الدول على عدم التدخل فى شئون بلاده.
21 يوليو، 2018 ليوناردو دي كابريو حجاب دور في 1MDB في الدراما المتنامية.
تحرك المدعين العامين للاستيلاء على الأصول من مؤيدي الماليز من 'وولف من وول ستريت' تفاصيل رحلات القمار، والعلاقات الاجتماعية الأخرى مع الفاعل.
21 يوليو 2018 الولايات المتحدة روابط ماليزيا رئيس الوزراء إلى الملايين المسروقة من الصندوق.
وقد ربط الادعاء الامريكى رئيس وزراء ماليزيا بمئات الملايين من الدولارات التى يزعم انها سحبت من صندوق للتنمية الاقتصادية وتسعى الى الاستيلاء على اكثر من مليار دولار من الاصول.
21 يوليو 2018 المدعون العامون يستولون الملايين من الدولارات في الفن في 1MDB التحقيق.
ويقوم المسؤولون السويسريون بالاستيلاء على بعض حيازات جو لو، بما في ذلك رسم لفنسنت فان جوخ ولوحتين من قبل مونيه، زعم في دعوى مدنية أنهما تم شرائهما بأموال مسروقة من شركة تنمية ماليزيا بهد. وهو صندوق استثمار حكومي في ماليزيا يعرف باسم 1MDB .
26 مايو 2018 كان مسبار ماليزيا في صندوق 1MDB معيبة.
وقد قوضت التحقيقات التى امر بها زعيم ماليزيا فى مزاعم الكسب غير المشروع فى صندوق تنمية الدولة بالضغط السياسى وانعدام الشفافية وفقا للوثائق والمقابلات مع الاشخاص المعنيين.
18 مايو 2018 المحققون دراسة السابق 1MDB مسؤول الدفع إلى السابق جولدمان بانكر.
ويقوم المحققون الدوليون بفحص الاموال المرسلة الى مصرفي غولدمان ساكس كبير سابق من محام له علاقات مع صندوق استثمار ماليزي مزعوم.
12 مايو 2018 زعيم ماليزي نجيب's ستيبسون يزعم عروض العقارات الأمريكية الممولة مع 1MDB المال.
وقد تم إنفاق ما لا يقل عن 50 مليون دولار تم تحويلها من صندوق استثمار حكومي في ماليزيا على العقارات الفاخرة في نيويورك ولوس انجليس بتهمة رئيس الوزراء الماليزي.
20 أبريل 2018 ماليزيا رئيس الوزراء كونفيدانت كان الدور المركزي في صندوق 1MDB.
جو منخفضة تسيطر مئات الملايين من الدولارات من المال من خلال شبكة من الاتصالات، وجمع الثروات نفسه.
18 أبريل 2018 1MDB و أبو ظبي فود أكثر من دفع الدفع.
ويأتي نزاع بين صناديق المال والثروة السيادية في ماليزيا حول مليارات الدولارات المفقودة على رأس هذا الاسبوع، مع احتمال إرسال التموجات من خلال أسواق العملات والسندات.
12 أبريل 2018 سويسرا توسع تحقيق 1MDB.
وقد وسعت السلطات السويسرية تحقيقاتها في "1MDB" للتركيز على مسؤولين سابقين في أبو ظبي مرتبطين بالتعامل المالي مع صندوق الاستثمار الماليزي الحكومي الذي يخضع لتدقيق عالمي متزايد.
11 أبريل 2018 صندوق أبو ظبي يقول إنه لم يتسلم دفعات بقيمة 1 مليون دينار.
وذكرت الشركة الدولية للاستثمار البترولي علنا ​​للمرة الأولى أنها لم تتلق مليارات الدولارات من المدفوعات التي تطالب بها شركة تنمية ماليزيا.
8 أبريل 2018 سياسي ماليزي متهم بمخالفة قانون الأسرار في تقرير 1MDB.
تم توجيه اتهام إلى أحد كبار الشخصيات المعارضة في المحكمة بخرق قوانين السرية الرسمية وإفصاح التفاصيل من تقرير مراجع الحسابات العام عن صندوق الاستثمار الحكومي المضطرب 1Malaysia ديفيلوبمنت بهد. أو 1MDB.
1 أبريل 2018 المال السري وراء "وولف وول ستريت"
ويعتقد المحققون أن الكثير من النقد لجعل فيلم ليوناردو دي كابريو حول سويندلر الأسهم نشأت مع صندوق تنمية الدولة الماليزية المحاصرة دعا 1MDB.
31 مارس 2018 1MDB التحقيق يظهر الزعيم المالي نجيب سبنت الملايين على السلع الفاخرة.
وثائق البنك التي تم الحصول عليها في التحقيق من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي 1MDB تظهر حسابات رئيس الوزراء نجيب دفع 15 مليون $ للملابس والمجوهرات والسيارة.
11 مارس 2018 جولدمان يؤكد جنوب شرق آسيا رئيس معلق على رسالة المرجع.
أكد ملف مصرف غولدمان ساكس السابق مع مجموعة التنظيم الذاتي في صناعة الأوراق المالية أن شركة وول ستريت قامت بتعليقه بسبب "بيانات غير دقيقة وغير مصرح بها" في رسالة مرجعية كتبها دون موافقتها.
10 مارس 2018 جاء جولدمان تأجير كما البنك ضارية 1MDB ماليزيا.
استأجرت جولدمان ساكس ابنة حليف وثيق لرئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في الوقت الذي كان المصرفيون يبحثون فيه عن أعمال من صندوق الاستثمار الحكومي في البلاد، 1Malaysia ديفيلوبمنت بهد.
1 مارس 2018 الودائع في حسابات الزعيم الماليزي صرحت بأعلى مليار دولار.
ويعتقد المحققون ان الاموال المودعة فى حسابات رئيس الوزراء الماليزى نجيب تصدرت مليار دولار وانشأ جزء كبير منها من صندوق 1MDB فى البلاد الذى يتحرك عبر كيانات بحرية.
28 فبراير، 2018 نجيب ماليزيا ينتقد ضد منتقديه.
وعلق الحزب الحاكم نجيب نائب رئيس الحزب الذي دعا إلى تكثيف التحقيقات في الكسب غير المشروع المزعوم في 1MDB، كما زادت الحكومة من الجهود لاحتواء تقارير وسائل الاعلام حول هذه القضية.
25 فبراير 2018 جولدمان بانكر الذي كان العلاقات إلى 1MDB يغادر.
وقد غادر رسميا غولدمان ساكس مصرفي كبير الذين ساعدوا في وول ستريت شركة الفوز الأعمال مع محاصر الماليزي صندوق الاستثمار الدولة الماليزية 1MDB البنك رسميا.
30 يناير 2018 المدعون العامون السويسريون يقولون إن أموال ماليزيا تم تحويلها.
وقال المدعي العام السويسري أن 4 مليارات دولار قد اختلست من الشركات المملوكة للدولة في ماليزيا، وهو تصعيد كبير في التحقيق في المعاملات حول صندوق الحكومة 1MDB.
27 يناير 2018 أثارت شكوك حول المطالبة من "التبرع" السعودية لزعيم ماليزيا.
وقال النائب العام الماليزي، في محاولة لانهاء فضيحة استمرت شهرا، ان تحويل مبلغ 700 مليون دولار الى حساب مصرفي خاص لرئيس الوزراء نجيب رزاق كان "تبرعا شخصيا" من العائلة المالكة في السعودية.
6 يناير 2018 الارتباك على التقييم يلقي شكوك على خطة إعادة الهيكلة 1MDB.
وبعد ان اعرب رئيس الوزراء الماليزى نجيب رزاق عن ثقته فى استراتيجية سداد الديون لصندوق استثمار الدولة المضطرب قال النقاد انه لن ينجح.
29 ديسمبر 2018 شبكة المال للسياسة الماليزية.
وأنفق حزب المنظمة الوطنية الماليزية الحاكم مئات الملايين من الدولارات، وكثير منها من صندوق الثروة 1MDB، لضمان النصر في عام 2018.
25 نوفمبر 2018 بعد صفقة 1MDB، مجموعة نخب الصين لتنمو في ماليزيا.
ان صفقة الصين التى تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار لشراء اموال الطاقة من صندوق استثمار حكومى ماليزي مزدحم يمكن ان تعطي بكين المزيد من التأثير فى دولة جنوب شرق اسيا.
20 نوفمبر 2018 أوباما يواجه معضلة دبلوماسية في رحلة ماليزيا.
عندما يصل الرئيس باراك أوباما إلى ماليزيا يوم الجمعة، سيواجه معضلة دبلوماسية: كيف ينبغي أن يتعامل مع شريك إقليمي مهم - ماليزيا - الذي يجتاح زعيمه نجيب رزاق في فضيحة؟
19 نوفمبر، 2018 نقاد الحكومة الماليزية يستشهدون بضغط الرقابة.
ويقول الصحفيون والمعارضون انهم يتعرضون لضغوط من اجل كبح الانتقادات الموجهة الى رئيس الوزراء نجيب رزاق كفضيحة تتعلق بصندوق تنمية بنك التنمية المتعدد الاطراف المضطرب.
12 نوفمبر 2018 آخر قانون للصندوق الماليزي: اثنان من أوباما لجمع التبرعات، واحد فوجي و 69 مليون $.
وتشمل شبكة الاستثمارات المالية التي يمولها صندوق ماليزي في مركز تحقيق الفساد الآن اثنين من حملة التبرعات السابقة للرئيس باراك أوباما ونجم الهيب هوب.
16 أكتوبر 2018 رئيس وزراء ماليزيا في مركز العاصفة 1MDB.
لعب رئيس الوزراء الماليزى المجند نجيب رزاق دورا رئيسيا فى صندوق تنمية الدولة 1MDB، وهو مبادرة توقيعه التى اثارت مجموعة كبيرة من التحقيقات. وقد واجه الصندوق اتهامات مفادها أن مليارات الدولارات مفقودة، وأن الأموال قد أسيئ استخدامها لأغراض سياسية أو تم إغراقها.
14 أكتوبر 2018 الولايات المتحدة تفحص جولدمان ساكس دور في 1MDB المعاملات.
يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بجمع المعلومات حول دور جولدمان ساكس في سلسلة من الصفقات في شركة 1Malaysia ديفيلوبمنت.
12 أكتوبر 2018 الزعيم الماليزي نجيب رزاق يواجه اختبارا سياسيا.
ويأتي الضغط على رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق قبيل التصويت على الثقة في الاسبوع المقبل وسط تحقيقات في صندوق الاستثمار الحكومي المضطرب الذي يرأسه.
9 أكتوبر، 2018 مسؤولون ماليزيون دعاوى جنائية 1MDB.
قال البنك المركزى الماليزى انه اوصى باجراءات جنائية ضد صندوق استثمار الدولة 1 ماليزيا للتنمية بزعم انه كسر قواعد النقد الاجنبى ولكن النائب العام رفض التصرف.
9 سبتمبر 2018 فضيحة صندوق 1MDB الماليزية تنتشر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويثير مسؤولون في سيارة استثمارية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة تساؤلات حول دفع مبلغ 1.4 مليار دولار من بنك التنمية الديمقراطي الذي قالوا إنهم لم يتلقوه قط.
9 يوليو 2018 الممول الماليزي جو منخفضة تعادل إلى 1MDB التحقيق.
تركز المراسلات بين شرطة سنغافورة والبنك المركزي الماليزي على 529 مليون دولار في الودائع.

فضيحة الفوركس الماليزية
نظم معهد بينانغ منتدى عاما بعنوان Ђњank Neg Neg Neg NegЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When When أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. متحدثان هما يب داتوك سيري أنور إبراهيم (وزير المالية السابق ونائب رئيس الوزراء) ويبهغ. وكان الدكتور روزلي ياكوب (نائب المدير السابق لبنك نيغارا) حاضرين لتبادل المعلومات القيمة من الداخل مع أكثر من 300 الجمهور الذين حزموا غرفة الندوة.
وقدم الرئيس التنفيذي لمعهد بينانغ زيريل خير جوهاري مقدمة موجزة، مشيرا إلى أهمية وحجم الفضيحة، مع خسائر تقدر بما يصل إلى 30 مليار رينغيت. وتلا ذلك الخطاب الافتتاحى الذى أدلى به رئيس وزراء بينانج ياب ليم جوان انغ الذى اكد ان فضائح الفساد مثل فضيحة النقد الاجنبى فى بنك نيغارا تخلق خسائر مالية ضخمة وعندما لا يعاقب مرتكبوها بل يروجون بدلا من ذلك ويشجعون بشكل غير مباشر على استغلال السلطة.
دعا الأستاذ جوليان كانديا، مدير المنتدى، الدكتور روزلي لتقديم العرض الأول. أدرج الدكتور روزلي ثمانية عناصر حيوية لفهم القضية: 1) دور البنك المركزي، 2) السنة التي بدأ فيها تكهنات العملة نيجارا ™ البنك، 3) حجم البنك نيغارا ™ 'ق المشاركة في المضاربة العملة، 4 ) 5) الأشخاص المسؤولين عن الفضيحة، 6) سبب ترك الأشخاص المسؤولين خاليا من الكشافة، 7) السبب وراء عدم التحقيق في فضيحة، و 8) ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق رسمي. وأكد أن البنك المركزي الماليزي ينخرط في أسواق الفوركس في الثمانينيات فقط لأغراض تنظيم رينغيت الماليزية، غير أن هذه السياسة قد تغيرت إلى تكهنات على أساس الربح منذ أواخر الثمانينات تحت قيادة تان سري جعفر حسين، نيجارا.
وكشف الدكتور روزلي أن بنك نيغارا ماليزيا كان مرة واحدة في القوة المهيمنة في المشهد الفوركس منذ سنوات Ђќ، كما ذكرت رويتر في أبريل 1991. أفضل مثال من قبل البنك نيجارا ™ ق تداول العملات الأجنبية في عام 1992 الذي تكهن في الجنيه الاسترليني ضد المستثمر الأمريكي جورج سوروس. ووفقا للدكتور روزلي، فقد بنك نيجارا حوالي 5،5 مليار دولار أمريكي (حوالي 20،9 مليار رينغيت ماليزي) في هذه التكهنات، لكنه لم يعترف إلا بالخسائر الناجمة عن الخسائر البالغة 9،3 مليار رينغيت ماليزي. يبقى المبلغ الدقيق لغزا حتى اليوم.
وبدأ المتكلم الثاني، داتوك سيري أنور، في معالجة مشكلة الفوركس كمشكلة رئيسية خلال فترة شغله منصب وزير المالية في الفترة من عام 1991 إلى عام 1998. وأبقى في الظلام بشأن هذه المسألة إلى أن تخرج الأمور عن السيطرة، وكانت الخسائر هائلة في عام 1994 على الرغم من أن الراحل تان سري جعفر حسين وتان سري نور محمد ياكوب (موظف بنك نيغارا سابقا) استقلا بعد فترة وجيزة، إلا أنهما لم يتلقيا أي عقاب آخر، كما قال أنور.
وبهذه المقترحات، رأى كل من المتكلمين أنه ينبغي للسلطات أن تنشئ لجنة ملكية للاستفسارات للتحقيق في المسألة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.